证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019-37
广东广弘控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2019年9月16日下午15：00
（2）网络投票时间为：2019年9月15日—2019年9月16日，
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会主持人：公司董事陈楚盛先生会议通知及相关文件刊登在2019年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权股份300,790,632股，占公司股份总额的51.5237%。其中，通过现场投票方式出席的股东1人，代表有表决权股份数300,669,932股，占公司股份总额的51.5031%；通
过网络投票的股东3人，代表有表决权股份数120,700股，占公司股份总额的
0.0207％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权股份数120,700股，占公司股份总额的0.0207％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案。同意公司及全资子公司中山广食、惠州广丰向银行申请综合授信额度不超过1亿元，并由公司提供连带责任保证担保或全额保证金质押担保，期限一年。授权公司经营管理层在上述1亿元额度范围内根据公司及全资子公司中山广食、惠州广丰实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜。表决情况：同意300,790,632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意120,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
2、律师姓名：秦漫银、林勋华
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》和《议
事规则》的规定，均合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日