广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届十六次会议决议公告
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十六次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月22日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事8人，实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2021年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2021年第三季度报告）；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于确定高管人员 2021年度薪酬限额的议案》。
2021年度，公司高级管理人员的薪酬以董事会六届二十四次会议审议通过的工资方案为依据，包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。此外，根据经营目标和重点工作完成的情况，经过考核，公司还将在限额范围内对高级管理人员实施经营考核奖励。
由于公司董事陈白羽女士和郑定全先生为公司高级管理人员，因关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事梁凌峰先生、罗枫女士、朱少东先生、田秋生先生、唐清泉先生及吴向能先生以6票同意通过本议案。
独立董事认为：《关于确定高管人员2021年度薪酬限额的议案》的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会二○二一年十月二十九日