广州白云山制药股份有限公司第七届监事会
二○一三年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司于 2013 年 2 月 17 日以电子邮件或送达方式发出第七届监事会
二○一三年第一次会议，正式会议于 2013 年 2 月 27 日下午在公司办公楼
五楼会议室举行。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通
过了如下议案：
1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股
份有限公司 2012 年度报告》及摘要；
经审核，对公司 2012 年度报告作出如下审核意见：
（1）公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的财务
状况和经营成果。
（3）监事会及全体监事保证公司 2012 年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股
份有限公司 2012 年度财务决算报告》；
3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股
份有限公司 2012 年度利润分配方案》；
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股
份有限公司监事会 2012 年度工作报告》；
5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于核销资产损失
的议案》；
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股
份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等有关规定，对公司董事会出具的《2012 年度内部控制自我
评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，
具体体现在：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内
部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完
整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到
位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2012 年，公司加强了内部控制工作并取得了良好的成效。公司
未有违反相关规定及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司监事会
二○一三年二月二十七日
