证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2021-075
长虹美菱股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第三次临时股东大会通知及提示性公告已于2021年8月25日、9月3日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2021-070号、2021-074号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2021年9月10日（星期五）下午13:30开始
网络投票时间为：2021年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴定刚先生因公不能出席本次股东大会现场会议，经公司董事会全体董事共同推举，董事、总裁钟明先生主持本次股东大会。
6.本次会议的通知及提示性公告已于2021年8月25日、9月3日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计22人，共持有328,144,577股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的31.4135%，其中，现场投票的股东（含代理人）9人，代表股份327,355,977股，占公司有表决权股份总数的31.3380%；通过网络投票的股东共计13人，代表股份788,600股，占公司有表决权股份总数的0.0755%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）18人，代表股份298,876,933股，占公司A股股东表决权股份总数的33.8965%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）4人，代表股份29,267,644股，占公司B股股东表决权股份总数的17.9706%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，本次会议以特别决议方式通过了议案1。
1.审议通过《关于继续实施并部分调整回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案的议案》
会议对本项议案采用逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：
1.1、回购股份的实施期限
总的表决情况：同意327,772,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8865%，反对372,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1134%，弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东的表决情况：同意49,757,688股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.2569%，反对372,000股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.7421%，弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0010%。
A股股东的表决情况：同意298,504,433股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份总数的99.8754%；反对372,000股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.1245%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.0002%。
B股股东的表决情况：同意29,267,644股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。
1.2、回购股份的价格区间、定价原则
总的表决情况：同意327,772,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8865%，反对372,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1134%，弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东的表决情况：同意49,757,688股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.2569%，反对372,000股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.7421%，弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0010%。
A股股东的表决情况：同意298,504,433股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.8754%；反对372,000股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.1245%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.0002%。
B股股东的表决情况：同意29,267,644股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。
1.3、已回购股份的注销安排
总的表决情况：同意327,772,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8865%，反对372,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1134%，弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东的表决情况：同意49,757,688股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.2569%，反对372,000股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.7421%，弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0010%。
A股股东的表决情况：同意298,504,433股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.8754%；反对372,000股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.1245%；弃权500股，占出席本次股
东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.0002%。B股股东的表决情况：同意29,267,644股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、冯伟康律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二一年九月十一日