中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议通知已于2020年8月11日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出,因疫情影响,会议于2020年8月21日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际参与表决董事9人,分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下:
1.审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》
同意通过公司2020年半年度报告全文及摘要。
详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2020年半年度报告全文》和《中兵红箭股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
同意通过公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会2020年8月25日