中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议通知于2019年8月12日以邮件的方式向全体监事发出,会议于2019年8月22日以现场会议的方式在南阳召开。公司监事会成员4人,出席现场会议监事3人,分别为杨世平、郭长吉、温志高,监事王建国先生因工作原因未能出席现场会议,授权温志高先生代为出席并就本次监事会所议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨世平先生主持,经与会监事认真审议,采取记名投票表决方式,形成以下决议:
一、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意通过公司2019年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度报告全文》和《中兵红箭股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于为全资子公司2019年度融资增加担保额度的议案》
同意通过公司关于为全资子公司2019年度融资增加担保额度的议案。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司2019年度融资增加担保额度的公告》。
表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司监事会
2019年8月24日