江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月27日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月27日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：江阴市滨江东路2号41楼05、06座
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 2025年年度报告全文及摘要 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 2025年度财务决算报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 2025年度利润分配预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 非累积投票提案 | √ |
上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日巨潮资讯网上发布的相关公告。独立董事将在本次股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
凡现场参加会议的股东，本地股东请于2026年5月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2026年5月7日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
与会代表交通及食宿费用自理。联系人：周扬联系地址：江阴市滨江东路2号41楼05、06座邮政编码：214434联系电话：0510-86408558传真：0510-86408558
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件第十届董事会第十八次会议决议
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2026年4月17日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。
2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
江苏四环生物股份有限公司2025年年度股东会授权委托书兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏四环生物股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 2025年年度报告全文及摘要 | √ | |||
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2025年度财务决算报告 | √ | |||
| 4.00 | 2025年度利润分配预案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | √ | |||
| 8.00 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | √ | |||
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
签发日期：委托有效期：