1、公司董事长王安金先生经公司与会董事记名投票选举产生，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举结果合法有效。
2、谢勇彬先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
3、高级管理人员的任职资格合法。经审阅艾云先生、李尚昆先生、周海先生、陈尉纲先生、谢勇彬先生、官燕女士个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
4、被提名聘任的公司高级管理人员诚实信用，勤勉务实，具有开拓精神，具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验，此前均在公司担任相应的管理职务，熟悉行业和公司情况，均能胜任所聘任的职务。
为此，我们同意本次董事会会议关于选举董事长、聘任公司高级管理人员事项。
独立董事：袁 林、余剑锋、陈煦江、曾德珩2020年4月24日