丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2019年6月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年6月11日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经与会监事认真审议，同意公司及下属子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过14亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），上述交易业务自交易日至到期日期限不超过一年。
本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》
经与会监事认真审议，同意调整公司与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司2019年度日常关联交易预计金额。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
2019年6月18日