四川新金路集团股份有限公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议，于2021年11月24日以通讯表决方式召开。出席本次会议的持有人共计141人，代表员工持股计划份额3,597.82万份，占公司2021年员工持股计划总份额的100%。本次会议由公司副总裁、财务总监、董事局秘书张振亚先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定，会议以记名投票表决方式审议议案，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、审议通过了《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2021年员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本持股计划的存续期一致。
表决结果：同意3,597.82万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
二、审议通过了《关于选举公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举杨文毅、王超、黄雪雪为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不为持
有公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意3,597.82万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
同日，公司召开了2021年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨文毅为公司2021年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
根据《公司2021年员工持股计划（草案）》和《公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权本持股计划管理委员会办理本持股计划相关事项，具体如下：
1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2.代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3.办理员工持股计划份额认购事宜；
4.代表全体持有人行使股东权利；
5.管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
6.决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7.办理员工持股计划份额继承登记；
8.负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
9.制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
10.持有人会议授权的其它职责；
11.《公司2021年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其它应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意3,597.82万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二一年十一月二十五日