四川新金路集团股份有限公司
2020年第三次临时董事局会议决议公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时董事局会议通知，于2020年6月12日以邮件及专人送达等形式发出，会议于2020年6月19日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
为进一步增强公司对控股子公司金路资产管理有限公司（以下简称“金路资产”）的管控力度，经公司董事会审议，同意公司收购上海御兰投资管理有限公司所持有的金路资产40%股权，依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，截止评估基准日2020年4月30日，金路资产净资产账面值3,939.20万元，评估值6,100.85万元，40%的股权对应值2,440.34万元。经双方友好协商，股权转让价格在此基础上下浮，确定转让价款为人民币2074.289万元（详见同日公司公告）。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二○年六月二十日