南华生物医药股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议分别审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，具体情况如下：
经审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-19,125,950.55元，母公司实现的净利润为-4,551,588.69元；截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-490,470,498.74元，母公司报表累计未分配利润为-394,009,753.69元。
一、公司2021年度利润分配预案
董事会拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。
二、本年度未提出现金利润分配预案的原因
根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于2021年公司实现的可分配利润为负值，且母公司2021年未分配利润余额为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2021年度不具备现金分红的基本条件。
上述利润分配预案分别经董事会、监事会审议通过后，还需经公司2021年
年度股东大会审议。该预案符合《公司章程》的规定，相关决策程序完善，独立董事履职尽责并对该议案发表了同意的独立意见。
三、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：公司2021年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会进行审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
特此说明。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022年4月30日