南华生物医药股份有限公司 2016 年半年度报告全文
南华生物医药股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
南华生物医药股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管
人员)林鹏彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 117
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 南华生物医药股份有限公司
湖南赛迪传媒投资股份有限公司（原北京赛迪传媒投资股份有限公
赛迪传媒 指
司）
湖南财信 指 湖南财信投资控股有限责任公司
湖南国投 指 湖南省国有投资经营有限公司
湖南信托 指 湖南省信托有限责任公司
博爱康民 指 湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司
海口金淼 指 海口金淼创新土地开发有限公司
港澳实业、海南港澳实业 指 海南港澳实业股份有限公司
金时代、浙江金时代 指 浙江金时代生物技术有限公司
五矿二十三冶 指 五矿二十三冶建设集团有限公司
章程 指 《南华生物医药股份有限公司公司章程》
上市规则 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
董事会 指 南华生物医药股份有限公司董事会
股东大会 指 南华生物医药股份有限公司股东大会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 生物 股票代码
变更后的股票简称（如有） *ST 生物
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南华生物医药股份有限公司
公司的中文简称（如有） 南华生物
公司的外文名称（如有） NanHua Bio-medicine Co., Ltd．
公司的外文名称缩写（如有）NHBio
公司的法定代表人 石磊
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈勇
长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13
联系地址
楼
电话 0731-85196775
传真 0731-85196144
电子信箱 chenyong@nhbiogroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
长沙市天心区城
2015 年 03 月 25
报告期初注册 南西路 3 号财信大 110000000733263 430103700227986 70022798-6
日
厦 13 楼
长沙市天心区城
2016 年 04 月 18 914300007002279 914300007002279 914300007002279
报告期末注册 南西路 3 号财信大
日 86F 86F 86F
厦 13 楼
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 5,323,354.00 5,962,244.76 -10.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,570,519.79 -7,354,008.88 -70.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-12,539,017.69 -7,309,012.09 -71.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,266,855.71 -10,754,919.18 -32.65%
基本每股收益（元/股） -0.0403 -0.0236 -70.93%
稀释每股收益（元/股） -0.0403 -0.0236 -70.93%
加权平均净资产收益率 -712.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 106,005,307.16 122,757,385.82 -13.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） -29,079,050.24 -16,508,530.45 -76.15%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,502.10
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合计 -31,502.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）报告期公司整体运行情况
2016年上半年度，南华生物管理层在优化传统传媒行业、加强资产处置力度、改善公司经营管理体系的基础上，持续拓展干
细胞储存业务。同时，拟通过成立健康产业基金，培养新的收入来源。
报告期内，公司实现营业收入5,323,354.00元，较上年同期减少10.72%，归属于上市公司股东的净利润-12,570,519.79元，亏
损幅度增加70.93%。
（二）董事会日常工作
1、董事会会议情况
2016年上半年，南华生物医药股份有限公司董事会共召开4次会议，并对下列重要事项进行了审议：
（1）2016年2月5日，公司召开了第九届董事会第十一次临时会议，会议审议并通过了 《关于公司终止2015年非公开发行股
票事项的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》、
《关于<公司2016年非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》、《关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》、 关于提请股东大会授权董事会办理2016
年非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》、《关于提议
召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
（2）2016年2月28日，公司召开了第九届董事会第十二次临时会议，会议审议并通过了 《关于公司对外投资暨关联交易的
议案》、《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
（3）2016年4月22日，公司召开了第九届董事会第十三次临时会议，会议审议并通过了《2015年年度报告全文》、《2015
年年度报告摘要》、《2015年度董事会报告》、《2015年度独立董事述职报告》、《2015年度总经理工作报告》、《2015
年度内部控制自我评价报告》、《2015年度财务决算报告》、公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案、聘任财务审
计机构及内部控制审计机构的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于签订《房屋租赁合同》的关联交易议案、《2016
年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》、关于选举董事会战略委员会的议案。
（4）2016年6月8日，公司召开了第九届董事会第十四次临时会议，会议审议并通过了《关于提议召开2015年年度股东大会
的议案》
（三）独立董事履职情况
报告期内，独立董事按照公司《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》等制度，
以保护股东特别是中小股东为出发点，认真履职、忠诚勤勉。同时，独立董事积极学习相关法律法规和规章制度，以切实加
强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
报告期内，独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年上半年，独立董事按照公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度及相关法律、法规的规定，本着独立、
客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会、股东大会及董事会相关委员会会议工作，对会议议案
进行了认真审议，并出具了以下专项独立意见：
1、第九届董事会第十一次临时会议：《关于非公开发行股票相关事项的独立意见》。
2、第九届董事会第十二次临时会议：《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的独立意见。
3、第九届董事会第十三次临时会议：《关于关联交易事项的独立意见》、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》、
《独立董事关于2015年年度报告相关事项的独立意见》。
（四）董事会下设专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专业委员会根据《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极参加各委员会的工作，为公司战
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略规划、财务和审计工作、薪酬与考核方案等提供了专业意见，忠诚、勤勉履行各项工作职责。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 5,323,354.00 5,962,244.76 -10.72%
营业成本 4,905,143.04 5,421,307.11 -9.52%
本期新增干细胞业务，
销售费用 831,265.10 112,602.00 638.23%
销售费用增加。
本期新增干细胞业务，
管理费用 10,884,652.14 7,409,486.06 46.90% 人力费用、广告宣传费
等增加。
本期新增银行贷款利息
财务费用 1,196,833.62 217,507.58 450.25%
支出。
经营活动产生的现金流 本期缴纳房产交易过户
-14,266,855.71 -10,754,919.18 -32.65%
量净额 相关税金。
投资活动产生的现金流 本期预付浙江金时代技
-693,138.00 -68,550.00 -911.14%
量净额 术授权费用。
筹资活动产生的现金流 本期支付了银行贷款利
-1,470,227.09 -665,833.35 -120.81%
量净额 息。
现金及现金等价物净增 经营活动产生的现金净
-16,429,945.18 -11,489,306.95 -43.00%
加额 流出额增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
目前，2015年相关经营计划在报告期内进展较为顺利。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
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传媒行业 4,359,381.42 4,302,457.47 1.31% -26.88% -20.64% -85.60%
干细胞行业 963,972.58 602,685.57 37.48%
分产品
广告、服务及发
4,359,381.42 4,302,457.47 1.31% -26.88% -20.64% -85.60%
行收入
干细胞储存及检
963,972.58 602,685.57 37.48%
测收入
分地区
北京 4,359,381.42 4,302,457.47 1.31% -26.88% -20.64% -85.60%
湖南 963,972.58 602,685.57 37.48%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅2016年4月25日披露的《2015 年年度报告》中“第三节 公司业务概
要”之“三、报告期内核心竞争力分析”。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
健康产业私募基金管理、产业投资、股
湖南南华健康产业基金管理有限公司 51.00%
权投资
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
北京赛迪
经纬文化 《中国计 100,000,00 69,322,421. -22,028,448 4,359,381.4 -3,087,29
子公司 传媒 -3,087,296.45
传播有限 算机报》 0.00 43 .47 2 6.45
公司
湖南博爱
康民干细 干细胞储
2,000,000.0 17,788,506. -1,077,82
胞组织工 子公司 技术服务 存及检测 439,037.74 963,972.58 -1,077,823.52
0 74 4.68
程有限责 服务
任公司
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5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报
告，强调事项如下：
“我们提醒财务报表使用者关注：南华生物公司营业收入连续3年大幅下滑，2015年度扣除非经常性损益后的净亏损为2,364.79
万元，截至2015年12月31日止，流动负债高于流动资产7,485.90万元。南华生物公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改
善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司董事会针对本次带强调事项段的无保留意见的解决措施：
1、凭借实际控制人的影响力，积极开展银行渠道融资，一方面改善公司的资金状况，支持业务的发展，形成新的现金流；
另一方面优化公司负债结构，促进公司的健康发展；
2、在目前纸媒行业处于低谷的情况下，加强与大股东的沟通，充分利用大股东和实际控制人的资源，拓宽公司业务渠道，
寻求公司的利润增长；
3、在继续稳定主业发展的同时，深入拓展新业务，深入推动业务转型；
4、加强成本费用控制；
5、盘活资产，拟出售公司持有的部分子公司（孙公司）股权，以改善公司资产结构，提高公司资产使用效率；
6、发展生物医疗健康产业，进行业务转型升级，争取提升公司整体竞争能力和盈利水平，拟非公开发行股票募集资金投资
干细胞储存库项目、细胞与组织工程实验中心项目、补充流动资金及偿还债务;
7、依托产业基金进行横向产业扩张。
公司董事会将沿着生物医药和大健康的战略方向进行发展，为股东争取最大的利益。
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
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公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及本公司《公司章程》的要求，不断完善
公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，积极开展投资者关系管理工作，秉承公平、公正、公开的原则开展信息披露工
作，规范公司的运作。截至报告期末，公司董事会认为公司治理的状况符合《公司法》、中国证监会发布的有关上市公司治
理的规范性文件的要求。公司治理基本情况如下：
1、公司股东与股东大会：公司按照《公司章程》、《上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，股东按所持有的股
份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司股东大会的召开和表决程序规范，关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿
的原则，决策时能够切实维护所有股东特别是中小股东的权益。
2、公司董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会人
数人员构成符合法律法规要求；公司全体董事认真履行上市公司董事职责。在日常工作中，公司董事通过董事会、专业委员
会等多种形式充分表达意见，并严格按照《公司章程》和相关议事规则规定的程序进行决策。
3、公司监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、
法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状
况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，切实维护公司及股东的合法权益。
4、经营层规范经营：公司严格按照有关法律法规和《公司章程》对公司高级管理人员进行选聘；公司经营层认真履行工作
职责，执行董事会的各项决策；提高信息化管理水平，引进并上线运行OA 协同办公系统，提升办公效率；完善成本控制，
加强财务管理。
5、信息披露及管理：公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》
等一系列信息披露管理的规定，履行信息披露义务；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网为公司信息披露的媒体，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够以平等的机会获得信
息。
综上所述，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
海南省海口市秀
英区人民法院判 原告未在法院
与五矿二十三冶 决解除原告五矿 规定的上诉期
建设集团有限公 二十三冶建设集 内提出上诉申 2016 年 02 月 公告编号：
165.55 否 一审已判决
司建设工程施工 团有限公司与被 请；公司目前正 17 日 2016-010
合同纠纷案 告南华生物医药 按照法院判决
股份有限公司于 执行。
2008 年 2 月 21 日
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签订的《建设工程
施工合同》，被告
南华生物医药股
份有限公司向原
告五矿二十三冶
建设集团有限公
司支付代其缴付
的水电费 32,364
元，驳回原告五矿
二十三冶建设集
团有限公司的其
他诉讼请求。截至
目前，本次诉讼案
件对公司损益无
