武汉武商集团股份有限公司第九届九次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司第九届九次监事会于2022年3月18日以电子邮件方式发出通知，2022年3月30日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，其中，参加现场表决的监事有3名，监事杨廷界、艾璇以通讯表决方式参加会议，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）武商集团二〇二一年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
《武商集团二〇二一年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）武商集团二〇二一年度报告全文及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议武汉武商集团股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年年度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年年度报告摘要》（公告编号2022-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）武商集团二〇二一年度利润分配预案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二Ｏ二一年度，母公司实现净利润852,814,599.17元，年初未分配利润为5,259,146,733.86元，2021年分派2020年度现金股利115,348,909.65元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计170,562,919.84元，二Ｏ二一年末累计可分配利润为5,826,049,503.54元。
公司以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.6元（含税），共计派现金123,038,836.96元,剩余可分配利润5,703,010,666.58元结转至下年度。
上述现金分红金额占2021年度公司净利润的16.35%，最近三年现金分红累计金额407,566,147.43元，占最近三年实现的年均可分配利润的48.43%。符合《公司章程》等相关规定。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。
（四）武商集团二〇二一年度内部评价报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求，公司监事会对公司《武汉武商集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》发表意见如下：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，《武汉武商集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。《武汉武商集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）至（三）、项议案需提交公司2021年度股东大会审议。
三、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第九届九次监事会决议
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
监 事 会2022年3月31日