武汉武商集团股份有限公司第九届九次（临时）董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司第九届九次（临时）董事会于2021年7月7日以电子邮件方式发出通知，2021年7月13日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0 票弃权。
关联董事汤俊回避表决，其余10名非关联董事参加表决。
本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉商贸集团有限公司及武汉汉通投资有限公司将回避表决。
公司独立董事发表了相关独立意见。《武汉武商集团股份有限公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号2021-023）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于召开二Ｏ二一年第一次临时股东大会的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。《武汉武商集团股份有限公司关于召开二Ｏ二一年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-024）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司第九届九次（临时）董事会决议
2、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变更承诺议案的函》
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会2021年7月14日