山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第六十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十五次会议于2024年8月14日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周新波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2024年8月30日（星期五）在公司四楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。详见2024年8月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
第九届董事会第六十五次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024年8月14日