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晨鸣纸业:独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 下载公告
公告日期:2022-03-31

一、关于聘任2022年度审计机构的事前认可意见

2021年度,致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司的财务审计业务,在审计工作过程中尽职尽责,出具的公司2021年度审计报告真实、客观、公正地反映了本公司的财务和经营状况。

经核查,我们认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,拟聘任的审计机构具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能力,同意董事会聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,并提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

二、关于预计2022年度日常关联交易额度的事前认可意见

公司预计2022年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要,交易价格以市场价格为基础,没有对上市公司独立性构成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

三、关于债权转让暨关联交易的事前认可意见

经审核,我们认为本次关联交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,能够有效提升公司的风险防控能力和资产管理效率,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。因此,我们对本次债权转让暨关联交易事项予以认可,并一致同意将该事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议,关联董事应当回避表决。

(以下无正文)

(此页无正文,为山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事《关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页。)

独立董事:

孙剑非 尹美群 杨彪

二〇二二年三月三十日


  附件:公告原文
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