内蒙古兴业矿业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议通知于2021年1月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年1月28日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实到收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-03)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-03)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任姚敬金为公司副总经理的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2021-04)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任李金城为公司副总经理的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2021-04)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于调整公司组织机构的公告》(公告编号：2021-05)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇二一年一月二十九日