徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第二十八次会议通知于2019年8月18日（星期日）以书面方式发出，会议于2019年8月29日（星期四）下午2:30以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长王民先生因公务出差无法主持会议，经董事长提名并由半数以上董事表决同意，由董事陆川先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。其中董事长王民先生，董事张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生，独立董事王飞跃先生、秦悦民先生以非现场方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）2019年半年度总裁工作报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）关于计提资产减值准备的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事就此事项发表了独立意见内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2019-57的公告。
（三）关于核销资产的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事就此事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-58的公告。
（四）2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权内容详见2019年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）2019年半年度报告和半年度报告摘要
表决情况为: 9票同意，0票反对，0票弃权公司董事已认真、独立地阅读了公司2019年半年度报告和半年度报告摘要，确认公司2019年半年度报告和半年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年半年度报告摘要详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-56的公告。
2019年半年度报告详见2019年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2019年8月29日