证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-36
徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2019年4月16日（星期二）以书面方式发出，会议于2019年4月26日（星期五）以现场与非现场相结合的方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。监事会主席李格女士以非现场方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）2018年度监事会工作报告
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）2018年度利润分配预案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
内容详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-32的公告。
（三）公司2018年度内部控制评价报告
公司监事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）2018年度报告和年度报告摘要
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
监事会就此事项的审核意见详见附件1。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2018年度报告摘要详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-33的公告。
2018年度报告全文详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）2019年第一季度报告全文及正文
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
监事会就此事项的审核意见详见附件2。
2019年第一季度报告正文详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-34的公告。
2019年第一季度报告全文详见2019年4月30日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
2019年4月26日
附件1
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
关于2018年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月26日
监事签字：李 格 张守航 许庆文 季东胜
林 海 李 昊 黄建华
附件2
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
关于2019年第一季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月26日
监事签字：李 格 张守航 许庆文 季东胜
林 海 李 昊 黄建华