徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第八次会议（临时）通知于 2017 年 12 月 16 日（星期六）以书面
方式发出，会议于 2017 年 12 月 19 日（星期二）以非现场方式召
开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，出席会
议的董事 8 人分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、
陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、
秦悦民先生。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于投资设立江苏徐工电子商务股份有限公司的议案
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
内容详见 2017 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证
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券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-78 的公
告。
三、备案文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017 年 12 月 19 日
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