徐工集团工程机械股份有限公司
第八届监事会第四次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第四次会议
（临时）通知于 2017 年 12 月 4 日（星期一）以书面方式发出，
会议于 2017 年 12 月 7 日（星期四）以非现场方式召开。公司
监事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分别为李格女
士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊
先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下事项：
（一）关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议
案
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-72
的公告。
（二）关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本
次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-72
的公告。
（三）关于投资设立徐州徐工养护机械有限公司暨关联交
易的议案
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-74
的公告。
三、备案文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
2017 年 12 月 7 日
