徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事
会第五次会议通知于 2017 年 10 月 13 日（星期五）以书面方式
发出，会议于 2017 年 10 月 27 日（星期五）以非现场方式召开。
公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，分别为（按
姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先
生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司
监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于新增 2017 年度日常关联交易预计的议案
公司董事长王民先生，董事 陆川先生、杨东升 先生、
吴江龙先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，四名
非关联董事对此议案进行了表决。
该议案涉及三项表决事项：
1. 向关联方采购材料或产品
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表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
2. 向关联方销售材料或产品
表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.接受关联方服务、劳务
表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事并就该议
案发表了独立意见。
公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。
该议案尚需提交公司下一次股东大会审议并对表决事项进
行逐项表决。
内容详见 2017 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2017-64
的公告。
（二）2017年第三季度报告全文及正文
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2017 年第三季度报告正文详见 2017 年 10 月 31 日刊登在
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 编号 2017-63 的公告。
2017 年第三季度报告全文详见 2017 年 10 月 31 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
三、备案文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
2017 年 10 月 27 日
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附件
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于新增 2017 年度日常关联交易预计的
事前认可意见书
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立
董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第八届董事会第五
次会议前向我们提供了《关于新增 2017 年度日常关联交易预计
的议案》,我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责
的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了
询问和了解，认为新增 2017 年度的关联交易预计的内容和金额
是公司 2017 年度生产经营所需要的，鉴于此，同意将该议案提
交董事会审议。
2017 年 10 月 27 日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
王飞跃 林爱梅 周玮 秦悦民
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