东阿阿胶股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第九届董事会第十七次会议于2020年10月19日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:
《关于公司2020年第三季度报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会二○二〇年十月三十一日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。