湖北宜化化工股份有限公司
八届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届三十三次董事会通知于2018年4月10日以传真，邮
件及短信等方式发出。
2.本次董事会会议于2018年4月20日在湖北省宜昌市江大道
52号湖北宜化大楼六楼会议室以现场召开方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的
董事人数9人。
4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和
部分高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司董事会报告》（详见同日巨潮资讯网
公司年度报告第三节、第四节）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》（年度报告
及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2018 年日常关联交易预计的议案》(详
见同日巨潮资讯网公司公告 2018-031 号)
本议案涉及关联交易，关联董事张行锋、张忠华回避表决
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2017 年内部控制自我评价报告》（详
见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年财务审计及内控审计机构的议案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，
为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司
各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，
公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计及内控审计机构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估
报告》 详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、张行锋回避表决
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议
案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2018-033 号)
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案》
(详见同日巨潮资讯网公司公告 2018-034 号)
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。
由于公司本年度亏损，决定 2017 年度不分红，不送红股也不
进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《湖北宜化社会责任报告》的议案(详见同
日巨潮资讯网公司公告)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《湖北宜化环境责任报告》的议案(详见同
日巨潮资讯网公司公告)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见同日巨
潮资讯网公司公告 2018-031 号)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落
的无保留意见审计报告的专项说明》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 20 日
