湖北宜化化工股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公
司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下
简称“宜化集团”）及其子公司发生关联交易，涉及向关联方采购原
材料、销售商品及与关联方之间的服务交易。2017 年关联交易的预
计发生额为 74,700 万元，2017 年实际发生关联交易 42,771.89 万元，
其中向关联方销售 10,419.04 万元，占公司年营业收入额的 0.87%;
向关联方采购 32,338.70 万元，占公司年采购额的 2.77%。
2017 年金额较大的日常关联交易成交价格区间如下：
关联交易名称 关联交易内容 价格单位 年价格区间
磷矿石 元/吨 145-300
向 关 联 方 采 购 商 柴油 元/吨 4300-6500
品 元/吨
纯碱 1100-2000
工业盐 元/吨 200-390
向 关 联 方 销 售 产 聚氯乙烯 元/吨 5400-6900
品
碱 元/吨 920-2040
关联方为公司提
货物转运 元/吨 300-500
供运输服务
2017 年 4 月 20 日，公司召开八届三十三次董事会审议《公司 2018
年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。关联董事张忠华、张行锋在对此议案表决时予以回
避。该项议案尚须获得公司 2017 年年度股东大会审议通过方能生效，
按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表
决。
此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交
易事项还需获得该公司董事会、股东大会的批准。
（二）预计关联交易类别和金额
上年实际发生
关联 本年预计
交易 关联人 交易内容 金额 占同类
发生金额
类别 (万元) 业务比
(万元)
例(%)
采购材料设备、磷矿石、原
向关 湖北宜化集团有限责
料煤等，接受运输、工程安 63,100 26,364.61 10.60
联人 任公司及其子公司
装、设备制作及维修等
采购 湖北双环科技股份有 采购液氨、纯碱、盐、托盘
原材 8,900 5,988.24 3.80
限公司及其子公司 等
料及
服务 72,000 32,352.85
小 计
湖北宜化集团有限责 销售片碱、液碱、蒸汽、材
5,100 3,836.66 4.93
向关 任公司及其子公司 料设备、编织袋等
联人
湖北双环科技股份有
销售 pvc、电石渣、液碱等 8,000 6,582.38 1.22
限公司其子公司
产品
商品
小 计 13,100 10,419.04
（三）2018 年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关
联交易的金额
截止信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下: 向关
联人采购原材料 5,309.07 万元；向关联人销售产品 3,104.91 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方及关联方介绍
1、湖北宜化集团有限责任公司
法定代表人：王大真
注册资本: 拾亿元
主营业务: 化工产品制造、销售（不含危险爆炸化学品及国家限
制经营的品种）；化工设备制造、安装；火力发电；货物进出口、技
术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；
废旧物资回收；化工技术咨询等。
住 所: 宜昌市沿江大道 52 号
与上市公司的关系:本公司的控股股东。
截止 2016 年 12 月 31 日止，湖北宜化集团有限责任公司资产总
额 794,920.37 万元，净资产 162,818.90 万元，2016 年主营业务收
入 191,042.92 万元，净利润 7,804.32 万元。
2、湖北宜化集团矿业有限责任公司
法定代表人: 瞿定军
注册资本: 叁仟万元
主营业务: 主要从事磷矿采选、加工、销售。
住 所: 宜昌市夷陵区平湖大道 27 号
与上市公司的关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控
制。
截止 2017 年 12 月 31 日止，湖北宜化集团矿业有限责任公司
资产总额 54,235.90 万元，净资产 14,269.58 万元，2017 年主营业
务收入 33,835.57 万元，净利润 1,326.79 万元。
3、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司
法定代表人: 杨中泽
注册资本:壹亿壹仟万元整
主营业务:主要从事石油化工及其他化工、炼油、冶金、制药、
食品及建材机械设备制造、安装，防腐保温及衬胶施工，电器仪表制
作、安装、调试等。
住 所: 宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
与上市公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司
控制。
截止 2017 年 12 月 31 日止，湖北宜化集团化工机械设备制造安
装有限公司资产总额 24,382.54 万元，净资产 12,491.91 万元，2017
年主营业务收入 7,741.51 万元，净利润 1,054.90 万元。
4、湖北安卅物流有限公司
法定代表人:吴学玲
注册资本: 伍仟万元
主营业务: 普通货物运输；货物代理、仓储服务（不含石油、成
品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）、汽车租赁、搬运劳
务服务（不含涉外劳务）、汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配
件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家
限制经营的产品）销售、投资管理咨询（不含个人及金融、证券、期
货、保险投资理财咨询）；建筑工程施工；电子产品设计及制造；软
件开发及系统集成、长江干线及支流省际水上普通货物运输。
住 所: 宜昌市开发区长机路 3 号
与上市公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司
控制。
截止 2017 年 12 月 31 日止，湖北安卅物流有限公司资产总额
5,927.28 万元，净资产 5,683.59 万元，2017 年主营业务收入
4,435.57 万元，净利润-376.33 万元。
5、乌海市良峰精细化工有限公司
法定代表人: 卢钢
注册资本:壹亿伍仟捌佰万元整
主营业务:生产销售萘；销售化工产品（不含危险品）
住 所: 内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
与上市公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司
控制。
截止 2017 年 12 月 31 日止，乌海市良峰精细化工有限公司未经
审计资产总额 30,319.15 万元，净资产 10,788.18 万元，2017 年未
经审计主营业务收入 7,738.38 万元，净利润-1,166.95 万元。
6、湖北双环科技股份有限公司
法定代表人:李元海
注册资本:肆亿陆仟肆百壹拾肆万伍仟柒佰陆拾伍元整
主营业务:主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售
住 所: 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号
与上市公司的关系:该公司控股股东湖北双环化工集团有限公司
是本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司控股的子公司。湖北双
环科技股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为 000707，该公
司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。根据深圳证券交易所
《股票上市规则》10.1.3 的规定,公司与上述关联方均为公司关联法
人,与他们之间的交易构成了关联交易。
7、重庆宜化化工有限公司
法定代表人: 聂义民
注册资本: 伍亿元整
主营业务: 生产、销售硫磺、氨（液化的，含氨＞50%）（按许可
证核定期限从事经营）。生产、销售纯碱、氯化铵、造气渣；液氨、
氨水充装；生产、销售食品级包装物；销售化肥；货物进出口。
住 所: 重庆市万州区龙都大道 519 号（原龙都街道三房村）
与上市公司的关系: 该公司控股股东湖北双环科技股份有限公
司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。
截止 2017 年 12 月 31 日止，重庆宜化化工有限公司未经审计资
产总额 199,905.39 元，净资产 2,515.57 万元，2017 年主营业务收
入 141,403.57 万元，净利润-28,426.61 万元。
8、重庆索特盐化股份有限公司
法定代表人: 聂义民
注册资本: 叁亿陆仟柒佰万元整
主营业务: 岩盐开采（按许可证核定范围和期限从事经营）；房
地产开发（取得相关行政许可后方可经营）。盐及盐化工产品生产、
销售，包装材料销售，高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询；
煤炭销售、煤炭洗选服务。陆路货运代理；物流策划及咨询服务；仓
储服务（不含危险化学品）；发电供电；食品销售经营；销售柴油[（闭
杯闪点＞60℃）、（不含危险化学品）]；蒸汽供应；货物进出口。
住 所: 重庆市万州区龙都大道 519 号
与上市公司的关系: 该公司控股股东湖北双环科技股份有限公
司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。
截止 2017 年 12 月 31 日止，重庆索特盐化股份有限公司未经审
计资产总额 162,586.09 万元，净资产 30,565.80 万元，2017 年主营
业务收入 58,112.21 万元，净利润-5,797.77 万元。
9、武汉宜化塑业有限公司
法定代表人: 王兆雄
注册资本: 壹亿伍仟万元整
主营业务: 塑料型材、板材、管材、门窗制造、销售、安装；机
械设备（不含起重设备）设计、制造、安装；矿产品（不含煤和石油
及制品）、建材、化工产品(不含危险品）、机电设备(不含小汽车）、
五金交电、电子产品、日用品、农具、铁合金、冶金炉料的批发兼零
售；化工产品技术的研发、推广及转让；塑料包装容器、塑料托盘制
造销售；危险化学品包装物、容器制造与销售；混凝土结构构件、地
铁管片制造、销售。
住 所: 武汉市江夏区经济开发区大桥新街 40 号
与上市公司的关系: 该公司控股股东湖北双环科技股份有限公
司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。
截止 2017 年 12 月 31 日止，武汉宜化塑业有限公司未经审计资
产总额 100,673.59 万元，净资产 3,492.36 万元，2017 年主营业务
收入 58,515.61 万元，净利润-7,344.07 万元。
（二）履约能力分析
公司上述关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司，各公司财
务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据：上述日常关联交易价格均遵循
公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互
惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格
不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化
情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际
交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执
行。
（二）关联交易协议签署情况按照公司股东大会通过的日常关联
交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订
合同，协议有效期限一年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）湖北宜化集团矿业有限责任公司为公司控股股东宜化集团
全资子公司，主要从事磷矿采选、加工、销售，并具有柴油经营资质，
本公司及其子公司因生产经营需要消耗磷矿石、柴油，向其采购磷矿
石、柴油等产品，有利于充分利用关联方的优势资源，保证公司及子
公司重要原材料的稳定供应;
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司是从事化工类机
器设备制作与安装的专业公司，系控股股东宜化集团全资子公司，与
其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司工程建设的
顺利进行;
湖北安卅物流有限公司是从事运输的专业公司，系控股股东宜化
集团控股子公司，与其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司
及子公司原材料、产品的顺利运输;
乌海市良峰精细化工有限公司主营生产、销售萘，系控股股东宜
化集团控股子公司，其生产需要消耗一定数量片碱、液碱和蒸汽，关
联交易是正常合理的，有利于保证关联公司原材料的稳定供应;
双环科技股份有限公司及其子公司主营业务主要为纯碱、氯化铵、
盐的生产与销售，而本公司及子公司生产需要消耗一定数量的纯碱、
盐。
（二）上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方
之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及
制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利
于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
（三）公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有
权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价
格相互销售商品和提供劳务，因此，上述关联交易不影响公司的独立
性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）事前认可
独立董事发表了事前认可意见，同意将此议案提交公司董事会审
议，详见巨潮资讯网本公司同日公告。
（二）独立意见
独立董事发表了同意本事项的独立意见，详见巨潮资讯网本公司
同日公告。
六、本关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、八届三十三次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 20 日
