湖北宜化化工股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届二十六次董事会于 2017 年 11 月
17 日下午以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9 名，实参与董事 8
名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下
议案：
一、关于为子公司借款及融资租赁提供担保的议案（详见巨潮资
讯网同日公告 2017-104）
子议案 1：湖北宜化肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司
宜昌猇亭支行 14,980 万元借款担保。担保期限到 2018 年 12 月 31 日，
担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 2：湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司
三峡猇亭支行 36,000 万元各类短期信用担保。担保期限 12 个月，担
保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 3：湖北宜化肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限
公司宜昌分行 13,500 万元借款担保。担保期限 12 个月，担保方式为
保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 4：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司
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宜昌猇亭支行 6,450 万元借款担保。担保期限到 2019 年 10 月 31 日，
担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 5：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司
昌吉回族自治州分行 11,900 万元借款担保。担保期限到 2019 年 10 月
31 日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 6：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司
新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室 11,900 万元借款担保。担保
期限到 2019 年 10 月 31 日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 7：新疆宜化化工有限公司向兴业金融租赁有限责任公司
17，586 万元融资租赁担保。担保期限 40 个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 8：新疆宜化化工有限公司向上海浦东发展银行股份有限
公司宜昌分行 9,996 万元借款担保。担保期限 12 个月，担保方式为保
证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 9：宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国建设银行股份有
限公司宜昌猇亭支行 20,000 万元借款担保。担保期限到 2018 年 12 月
31 日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 10：湖北宜化松滋肥业有限公司向上海浦东发展银行股份
有限公司宜昌分行 5,000 万元借款担保。担保期限 12 个月，担保方式
为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开公司 2017 年第九次临时股东大会通知的议案（详见
巨潮资讯网同日公告 2017-105）
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十七日
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