湖北宜化化工股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届二十四次董事会于 2017 年 10 月
13 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9 名，实参与董事 9 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯
网同日公告 2017-097）
子议案 1、贵州新宜矿业(集团）有限公司向贵州银行股份有限公
司黔西南分行 17,000 万元借款担保。担保期限为一年半，担保方式
为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
子议案 2、新疆宜化化工有限公司向新疆天山农村商业银行股份
有限公司高新区支行 50,000 万元借款担保。担保期限为 30 个月，担
保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 3、新疆宜化化工有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁
木齐分行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担
保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 4、新疆宜化化工有限公司向重庆农村商业银行股份有限
公司万州分行 100,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为
保证担保。
-1-
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 5、新疆宜化化工有限公司向浦发银行股份有限公司昌吉
市支行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 6、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农村商业银行股份
有限公司万州分行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式
为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 7、湖北宜化肥业有限公司向中国工商银行股份有限公司
三峡猇亭支行 7,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保
证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 8、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国工商银行股份有
限公司三峡猇亭支行 4,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方
式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案
（详见巨潮资讯网同日公告 2017-098）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十四日
-2-
