湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为贵州新宜矿业(集团）有限公司等 2 家子公司向金融
机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为贵州银行股份有限
公司黔西南分行等 2 家金融机构，合计担保金额为 20,900 万元，分
为两个担保事项。2017 年 9 月 22 日，公司召开八届二十三次董事会，
逐项审议通过了以下两个担保事项。
1、贵州新宜矿业(集团）有限公司向贵州银行股份有限公司黔西
南分行 17,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担
保。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、湖南宜化化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司冷
水江支行 3,900 万元借款担保。担保期限为半年，担保方式为保证担
保。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会第七次临时股东大
会审议。
二、 被担保人基本情况
（一）贵州新宜矿业(集团）有限公司(以下简称“新宜矿业”)
住 所：贵州省黔西南州普安县盘水镇南山路
注册资本：40000 万元
法定代表人：杨玉平
成立日期：2007 年 2 月 7 日
与本公司关系：公司控股子公司
经营范围：矿权投资、煤炭的开采与销售（由取得经营许可证的
分支机构经营）
公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日，新宜矿业的资产
总额为 109400.49 万元，负债 69480.38 元，所有者权益 39920.11 万
元；2016 年新宜矿业实现营业收入 0 万元，净利润 138.34 万元。截
止 2017 年 6 月 30 日，新宜矿业的资产总额为 104695.11 万元，负债
64757.42 万元，所有者权益 39937.69 万元；2017 年上半年实现营业
收入 0 万元，净利润 17.58 万元。
(二)湖南宜化化工有限责任公司(以下简称“湖南宜化”)
住 所：湖南省冷水江市禾青镇
注册资本：20,000 万元
法定代表人：李宏
成立日期：2007 年 6 月 27 日
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售（以
上三项许可证有效期至 2018 年 9 月 12 日），化肥的生产、销售（限
尿素、复混肥料的生产、销售）。
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，湖南宜化的资产总
额为 74,494.81 万元，负债 74,015.29 元，所有者权益 479.52 万元；
2016 年湖南宜化实现营业收入 43,328.41 万元，净利润-18,702.07
万元。截止 2017 年 6 月 30 日，湖南宜化的资产总额为 72,129.26 万
元，负债 72,874.56 万元，所有者权益-745.30 万元；2017 年上半年
实现营业收入 15.29 万元，净利润-1,389.49 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额为 20,900 万元，担保期限按照《中华人民共和
国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。
待股东大会审议通过本本次担保议案后，本公司将与有关金融机
构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保
责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手
续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公
司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对
的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财务风险处
于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司借
款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害
公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，
无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
689,786 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.92%，其中：对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 9.63%；对子公司实际担保金额为
633,776 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的
118.63%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届二十三次董事会决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年九月二十二日
