湖北宜化化工股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届二十一次董事会于 2017 年 8 月
28 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》（详见
巨潮资讯网同日公告 2017-081 及半年度报告全文）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告（内容详见同
日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于会计政策变更的议案》（详见巨潮资讯网同日公告
2017-082 号）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年八月二十八日
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