吉林化纤股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2020年12月28日以电子邮件的方式送达，会议于 2021年1月8日在上午9：00时在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事11人，实到11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、 审议通过了《聘任董事会秘书的议案》；
杜晓敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，熟悉证券相关的法律、法规，并能严格遵守，能够胜任董事会秘书的工作。本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权
二、 审议通过了《关于改选公司董事的议案》；
由于退休，原公司董事刘宏伟先生书面提出辞去公司董事职务，拟改选曲大军先生为公司第九届董事会董事。(后附简历)
任职期为股东大会通过后之日起至本届董事会届满审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票
上述议案尚需经股东大会审议通过后方可生效。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案；
经公司董事会提名，决定聘任李奎先生为公司副经理。
审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、审议通过了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司定于 2021年 1 月 29 日（星期五）下午 14：00 分，在公司六楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
五、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二○二一年一月八日
曲大军先生简历1976年8月出生，大专学历，中级会计师；曾任吉林化纤股份有限公司财务处会计，吉林化纤股份有限公司财务处处长，现任吉林化纤股份有限公司财务负责人（副总会计师）。曲大军先生持有公司20,000股股票，没有在本公司控股股东吉林化纤集团有限责任公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（ 2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。