证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2022-019
长沙通程控股股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 重要提示 |
| 1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 |
| 一、会议的召开情况 |
| 1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司2021年度股东大会 2、现场会议召开时间：2022年6月17日（星期五）14：30 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2022年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年6 月17日9：15至2022年6月17日15：00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长周兆达先生 8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 |
| 二、会议的出席情况 |
| 1、股东（代理人）12人、代表股份241,677,339股、占公司有表决权总股份44.4601％。 其中，现场出席情况：股东（代理人）6人、代表股份241,274,539股、占公司有表决权股份总数的44.3860％；网络出席情况：股东（代理人）6人、代表股份402,800股、占公司有表决权股份总数的0.0741％。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共8人，代表有表决权的股份为 |
| 416,700股，占公司有表决权股份总数的0.0767% 。 3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员。 4、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。 |
| 四、提案审议和表决情况 |
| 公司2021年度股东大会审议的议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以审议上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下： 一、审议《公司2021年度报告》。 1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，赞成241,535,139股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9412%；反对142,200股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0588%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。 其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成274,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权65.8747%；反对142,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权34.1253%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。 2、表决结果：该项议案经表决审议通过。 二、审议《公司2021年度董事会工作报告》 1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同意241,425,539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8958%；反对251,800股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1042%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。 其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成164,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权39.5728%；反对251,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权60.4272%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。 2、表决结果：该项议案经表决审议通过。 三、审议《公司2021年度监事会工作报告》 1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同 |
| 1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同意241,535,139股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9412%；反对142,200股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0588%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为：赞成274,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权65.8747%；反对142,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权34.1253%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。 2、表决结果：该项议案经表决审议通过。 公司聘请湖南启元律师事务所律师现场见证本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议审议通过的决议合法有效。 |
| 五、律师出具的法律意见 |
| 1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2.律师姓名： 熊林 陈昊岷 3.结论性意见： 公司2021年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2021年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2021年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 |
| 六、备查文件 |
| 1、公司2021年度股东大会会议资料； 2、公司2021年度股东大会决议； 2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。 |
长沙通程控股股份有限公司
董事会二0二二年六月十七日