合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2022年10月11日以邮件或书面形式发出，会议于2022年10月21日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2022年10月22日披露在巨潮资讯网的公司《2022年第三季度报告》。
2、审议通过《关于制定〈经理层向董事会报告工作制度〉的议案》。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层向董事会报告工作程序，根据《公司法》《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，制定公司《经理层向董事会报告工作制度》，制度全文详见2022年10月22日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司经理层向董事会报告工作制度》。
三、备查文件
1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2022年10月22日