合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2022年8月1日以邮件或书面形式发出，会议于2022年8月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，其中董事长刘浩先生、董事方福前先生、李姝女士、陈小蓓女士以通讯方式参加。经与会董事推举，会议由董事赵伟先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2022年8月13日披露在巨潮资讯网的《公司2022年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》 。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2022年修订）》。
3、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司投资者关系管理制度（2022年修订）》。
4、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见2022年8月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
公司独立董事对上述投资事项发表了独立意见，认为本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币5亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2022年8月13日