渤海租赁股份有限公司2024年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2024年3月29日以通讯方式发出会议通知，于2024年4月2日以通讯方式召开2024年第一次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司与Cebu Air, Inc.开展4架飞机售后回租业务的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司Avolon Holdings Limited通过全资子公司Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下简称“Avolon Ireland 3”）与Cebu Air,Inc.（以下简称“Cebu Air”）签署相关协议，受让Cebu Air向空中客车公司购买4架A330NEO飞机的购机权利，上述4架飞机目录价格约为42,400万美元（按照美元兑人民币汇率中间价1：7.0943计算折合约人民币300,798.32万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。同时，Avolon Ireland 3在购机后将该4架飞机经营租赁给Cebu Air使用，上述飞机预计将于2024年第四季度至2026年第三季度交付，租期为12年，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
为保证上述项目的顺利实施，董事会授权Avolon经营管理团队签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之
全资子公司与Cebu Air, Inc.开展飞机售后回租业务的公告》。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2024年第一次临时董事会决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2024年4月2日