渤海租赁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2021年1月22日（星期五）下午14:30；⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月22日9:15至15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事王景然先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2021年1月7日、2021年1月19日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份3,123,396,168股，占上市公
司总股份的50.5034％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,833,765,225股，占上市公司总股份的45.8203％。通过网络投票的股东15人，代表股份289,630,943股，占上市公司总股份的4.6832％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份290,396,743股，占上市公司总股份的4.6955％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份765,800股，占上市公司总股份的0.0124％。
通过网络投票的股东15人，代表股份289,630,943股，占上市公司总股份的4.6832％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，因新冠疫情防控原因，部分人员以视频方式参加本次会议，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意3,122,287,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对895,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权213,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
2.中小股东总表决情况：
同意289,288,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.6182％；反对
895,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3083％；弃权213,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0735％。
议案表决结果：审议通过。㈡审议《关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意3,122,500,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对895,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意289,501,343股，占出席会议中小股东所持股份的99.6917％；反对895,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：张新强、聂晓江；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2021年1月22日