东旭光电科技股份有限公司九届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2020年11月27日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第十二次临时会议，会议通知已于2020年11月24日以电话、文本形式向全体监事发出。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席何强主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司董事会决定变更部分募集资金用途事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司监 事 会2020年11月27日