东旭光电科技股份有限公司九届十六次董事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2020年4月17日上午10:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十六次临时会议，会议通知已于2020年4月14日以文本或电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长郭轩先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》（详见同日披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》）
因受近期新冠肺炎疫情影响，公司各项审计工作比原计划有所延迟。目前相关审计工作尚在进行中，公司预计无法按照原计划时间披露2019年经审计年度报告。为确保公司2019年经审计年度报告的准确性和完整性，经公司审慎研究，并经年报审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）专项核查，董事会同意公司2019年经审计年度报告披露时间由2020年4月30日延期至2020年6月24日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2020年4月20日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。