证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2020-048
浙江英特集团股份有限公司八届四十六次董事会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月20日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届四十六次董事会议的通知。会议于2020年8月27日采用通讯方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，缺席会议的董事0人。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
1、由于罗国良先生因工作变动原因辞去董事职务，公司非独立董事名额空缺一人，为保证董事会正常运转，同意采用累积投票制方式补选一名非独立董事，任期与本届董事会同期。
2、经对公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）提名的
非独立董事候选人叶秀昭先生的履历资料审核，董事会认为该董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》的要求。
同意省国贸集团提名叶秀昭先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会以累积投票制方式选举。
独立董事就补选公司非独立董事发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
非独立董事候选人简历见附件一。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
1、同意聘任应徐颉先生为总经理，应徐颉先生不再担任副总经理职务（8票同意，0
票反对，0票弃权）。
2、同意聘任金小波先生为财务副总监（财务负责人）（8票同意，0票反对，0票弃权）。
总经理、财务负责人任期与本届董事会同期。公司总经理、财务负责人简历见附件二、三。
独立董事就本次聘任公司总经理、财务负责人发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
四、审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（8票同意，
0票反对，0票弃权）。
独立董事就关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案发表了独立意见。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
五、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
特此公告。
附件：非独立董事候选人、总经理、财务负责人简历
浙江英特集团股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件一：非独立董事候选人简历
一、叶秀昭先生简历
1、基本情况
叶秀昭 男 1969年1月出生 中共党员 高级会计师、注册会计师
2、教育背景
1986年9月—1990年8月 中国人民大学会计系财务会计专业毕业获得经济学学士学位2012年4月—2014年6月 中欧国际工商学院工商管理专业毕业获得工商管理硕士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江省纺织品进出口集团有限公司科员、子公司财务科长，浙江东方集团控股有限公司资产财务部副部长，浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理，浙江国贸集团金信资产经营有限公司党总支副书记、总经理、副董事长，浙江省浙商资产管理有限公司党总支副书记、总经理、副董事长，浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部总经理、投资与资产经营部总经理，中韩人寿保险有限公司党总支书记、董事长，浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师。
现任 浙江英特集团股份有限公司党委委员，兼任浙江省工艺品进出口有限公司副董事长。
4、未持有上市公司股份。
5、叶秀昭先生在入职本公司前12月内曾为浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。
6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件二：公司总经理简历
二、应徐颉先生简历
1、基本情况
应徐颉 男 1973年12月出生 中共党员 执业药师
2、教育背景
1991年9月—1995年7月 沈阳药科大学化学制药专业毕业获工学学士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理、执行总经理，本公司总经理助理、副总经理，浙江英特药业有限责任公司副董事长、总经理。现任 浙江英特集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，兼浙江英特药业有限责任公司董事长。
4、持有上市公司5,000股股份。
5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件三：公司财务负责人简历
三、金小波先生简历
1、基本情况
金小波 男 1976年6月出生 中共党员 会计师
2、教育背景
2001年 浙江财经学院会计学专业毕业
3、工作经历、兼职情况
曾任 中喜会计师事务所审计员，浙江英特药业有限责任公司财务部经理助理、副经理，宁波英特药业有限公司财务总监、董事会秘书，绍兴英特大通医药有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，本公司财务与风险管理部经理。现任 浙江英特集团股份有限公司财务副总监（财务负责人）。
4、未持有上市公司股份。
5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。