沈阳机床股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2021年7月21日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2021年7月26日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事长安丰收、董事吴春宇现场参会，董事张旭、董事杨宁、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
调整后公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：
（一）战略与投资委员会
主任委员：安丰收
委 员：吴春宇 张旭 杨宁
（二）审计与风险委员会
主任委员：袁知柱委 员：王英明 吴春宇
（三）提名委员会
主任委员：王英明委 员：张黎明 安丰收
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：张黎明委 员：袁知柱 安丰收
（五）预算管理委员会
主任委员：吴春宇委 员：张旭 杨宁表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
2.审议通过《关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
关联董事安丰收先生、张旭先生、杨宁女士回避表决。
详见同日发布的2021-48公告。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二○二一年七月二十六日