沈阳机床股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2020年2月18日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2020年2月24日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事7人,实际出席7人。
4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司全资子公司升级改造项目的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司升级改造项目的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2、审议通过《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开二○二○年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二○二○年二月二十四日