沈阳机床股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2019年5月19日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2019年5月24日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。
4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案：
1.《关于公司及下属子公司以自有资产抵（质）押向银行申请贷款的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的2019-49公告。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
2.《关于为子公司担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的2019-50公告。本议案需提交公司股东大会审议，本议案为特
别决议，需要出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票3.审议通过《关于召开二○一九年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的2019-51公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日