证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-029
藏格矿业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2022年4月12日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年4月12日09:15～15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第八届董事会
6、现场会议主持人：副董事长肖瑶先生
因公司董事长肖宁先生出差，本次股东大会由副董长肖瑶先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
会议出席情况
| 会议出席情况 | 出席会议的股东及 | 其中 |
股东授权代表
| 股东授权代表 | 出席现场会议的股东及股权授权代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 | |
| 人数 | 175 | 6 | 169 |
| 代表股份数（股） | 1,082,229,648 | 785,901,156 | 296,328,492 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.4767％ | 49.7269％ | 18.7498％ |
2、中小股东出席的总体情况
| 会议出席情况 | 出席会议的中小股东 | 其中 | |
| 出席现场会议的中小股东 | 以网络投票方式参加会议的中小股东 | ||
| 人数 | 169 | 1 | 168 |
| 代表股份数（股） | 13,174,398 | 3,976,700 | 9,197,698 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.8336 | 0.2516 | 0.5820 |
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于2021年度董事会工作报告的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 1,076,036,650 | 99.4278％ | 6,192,998 | 0.5722％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（二）关于2021年度监事会工作报告的议案
表决情况如下：
同意
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 1,076,036,650 | 99.4278％ | 6,192,998 | 0.5722％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（三）关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 1,076,036,650 | 99.4278％ | 6,192,998 | 0.5722％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（四）关于2021年度财务决算报告的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
1,076,036,650
| 1,076,036,650 | 99.4278％ | 6,192,998 | 0.5722％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（五）关于2022年度预算方案的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 1,074,826,850 | 99.3160％ | 7,402,798 | 0.6840％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（六）关于2021年度利润分配的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 1,075,917,750 | 99.4168％ | 6,311,898 | 0.5832％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 6,862,500 | 52.0897％ | 6,311,898 | 47.9103％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（七）关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
关联股东西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳、肖瑶回避表决。
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 294,112,194 | 97.9378％ | 6,192,998 | 2.0622％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 6,981,400 | 52.9922％ | 6,192,998 | 47.0078％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（八）关于续聘2022年度审计机构的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 1,076,036,650 | 99.4278％ | 6,192,998 | 0.5722％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 6,981,400 | 52.9922％ | 6,192,998 | 47.0078％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（九）关于未来五年（2022-2027年）发展战略规划的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的 |
比例
| 比例 | 比例 | 比例 | |||
| 1,076,484,250 | 99.4691％ | 5,745,398 | 0.5309％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（十）关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
本议案采取累计投票制，表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 10.01 | 选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事 | 1,070,802,616 | 98.9441% | 是 |
| 10.02 | 选举徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事 | 1,070,801,105 | 98.9440% | 是 |
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：匡彦军、李 杨
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2022年4月13日