藏格控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第八届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。李瑞雪先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。(简历见附件)公司独立董事审阅了拟聘任董事会秘书的简历和相关资料，认为李瑞雪先生拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解决的情况，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意李瑞雪先生担任董事会秘书。
李瑞雪先生的联系方式如下：
通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号
联系电话：0979-8962706
传真号码：0979-8962706
邮箱：2671491346@qq.com
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2021年10月20日
附件：李瑞雪先生简历李瑞雪，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，中共党员，西南财经大学经济法专业本科学历，法学学士学位，电子科技大学工商管理硕士学位，持有律师资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。2021年9月参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得资格证书。1996年8月至2007年4月历任农行乐至支行法律顾问、信贷管理科副科长、资产保全科科长，简阳市支行副行长，资阳市分行信贷管理处副处长，四川省分行法律合规处合规经理；2007年5月至2020年10月历任浦发银行成都分行风险管理部风险经理，邛崃支行副行长，成都分行客户部副经理；2020年12月至今任藏格控股股份有限公司证券事务代表。
李瑞雪先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与藏格控股股份有限公司实际控制人肖永明先生存在关联关系 （亲属），与公司非独立董事兼董事长肖宁先生存在关联关系（亲属），与公司非独立董事兼总经理肖瑶先生存在关联关系（亲属），与公司非独立董事兼副总经理黄鹏先生存在关联关系（亲属）；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。