珠海金马控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年11月16日下午3:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2020-035会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400028 | 金马5 | 2020年11月10日 |
珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710房
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司 2020年度财务报告审计工作。
（二）审议《关于选举庄赐仲为公司董事的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会选举庄赐仲先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
（三）审议《关于选举赖卓纯为公司董事的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会选举赖卓纯女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号：2020-035
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡的原件进行登记；
2、自然人股东委托他人出席的，由受托人出示委托人身份证、股东卡、委托人
签署的授权委托书及受托人的身份证；
3、法人股东由法定代表人出席的，该法定代表人应持本人身份证原件、股东账
户卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东账户
卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件、由法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书；股东可以现场、信函或传真登记，公司不接受电话登记方式。
（二）登记时间：11月16日10：00至3：30
（三）登记地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710房
四、其他
（一）会议联系方式：公司总裁：周天亮，电话：0756-2230667，传真：
0756-2230667
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1. 公司第七届董事会第八次会议决议
2. 公司第七届监事会第六次会议决议
珠海金马控股股份有限公司董事会
2020年10月29日