长虹华意压缩机股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会的通知已于2021年2月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告(公告编号:2021-006),本次股东大会未出现否决提案的情形,亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召集人:公司董事会,公司第八届董事会2021年第一次临时会议决定召开2021年第二次临时股东大会。
(2)主持人:由于董事长杨秀彪先生出差在外,根据公司章程第六十八条规定,经公司半数以上的董事推举,本次会议由公司董事、总经理张勤建先生主持。
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(4)召开时间:
现场会议时间:2021年2月25日(星期四)下午14:30开始;
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月25日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月25日上午9:15至下午15:00。
(5)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
(6)本次会议的通知、会议的审议事项及相关内容已于2021年2月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况:
出席本次会议的股东(代理人)共8名,代表有表决权股份214,267,862股,占公司总股本的30.79%。其中,现场出席会议的股东(代理人)共4名,代表股份214,129,562股,占本公司总股本的30.77%。参与网络投票的股东为4名,代表有表决权股份138,300股,占公司总股本的0.02%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式:会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
议 案 | 表决分类 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
股份数量(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例(%) | 股份数量(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例(%) | 股份数量(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的比例(%) | |||
1、《关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 | 总的表决结果 | 214,138,162 | 99.94 | 129,700 | 0.06 | 0 | 0 | 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 |
其中:中小股东表决结果 | 837,580 | 86.59 | 129,700 | 13.41 | 0 | 0 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:福建君立律师事务所
2、律师姓名:常晖、林煌彬
3、结论性意见:长虹华意压缩机股份有限公司2021第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2021年2月25日