证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2020-048
长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会2020年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年12月15日以电子邮件形式送达全体董事。
2.会议于2020年12月18日上午9：00以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4.本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、王光全先生、史强先生、寇化梦先生、何心坦先生、唐英凯先生、张蕊女士、李余利女士以通讯表决方式出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于预计2021年度对外担保额度的议案》
1、为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度13,000万元；
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
2、为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700万欧元；
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
3、为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度11,800万元；
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
4、为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度15,800万元；表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
5、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元；
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
6、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度9,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
由于被担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、湖南格兰博智能科技有限责任公司、上海威乐汽车空调器有限公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2021年度对外担保额度的公告》。
(二)审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
因本议案的交易对方均为四川长虹电子控股集团有限公司及其下属子公司或四川长虹电器股份有限公司及其下属子公司，公司董事杨秀彪先生、何心坦先生在四川长虹任职，董事寇化梦先生在四川长虹控制的长虹美菱股份有限公司任职，董事史强先生在长虹美菱股份有限公司离职未满12个月，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。
公司根据2020年度日常关联交易情况及2021年度的业务计划，对2021年度日常关联交易预计如下：
1、预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易
2021年，公司及控股子公司预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过11,934万元（不含税）。其中：预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料的关联交易金额不超过3,512万元人民币（不含税），预计向四
川长虹智能制造技术有限公司采购产品的关联交易金额不超过2,700万元（不含税），预计向四川爱创科技有限公司采购变频板、控制器、电子元器件等配件及智能家居清洁机器人的关联交易金额不超过5,460万元人民币（不含税），预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品及相关材料、保护器等配件的关联交易金额不超过162万元人民币（不含税），预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其他子公司采购产品、设备与劳务的日常关联交易总额不超过95万元（不含税），预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其他子公司销售储能产品及智能家居清洁机器人的关联交易金额不超过5万元。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。
2、预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易
2021年，公司及控股子公司预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过18,995万元（不含税）。其中：预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务的关联交易金额不超过5,670万元（不含税），预计与长虹（香港）贸易有限公司销售压缩机等产品的关联交易金额不超过10,000万元（不含税），预计向四川长虹电器股份有限公司及其下属子公司（不含长虹美菱股份有限公司）购买产品、材料配件、信息服务及其劳务等的关联交易金额不超过1,753万元（不含税），预计向四川长虹及其他下属子公司销售储能产品及智能家居清洁机器人的关联交易金额不超过1,572万元（不含税）。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。
3、预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易
2021年，公司及控股子公司预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易总金额不超过64,650万元（不含税）。其中：预计向长虹美菱股份有限公司及其子公司销售压缩机等产品的关联交易金额不超过63,000万元（不含税）；预计向长虹美菱股份有限公司及其子公司销售清洁机器人等产品的关联交易金额不超过1,500万元（不含税）；预计向长虹美菱股份有限公司下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等劳务的关联交易金额不超过150万元（不含税）。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压
缩机股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》根据《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司审阅了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）2020年三季度财务会计报表及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对长虹集团财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了持续风险评估报告。
经公司核查和长虹集团财务公司自查，长虹集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险；长虹集团财务公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务管理办法》规定经营，经营稳健、业绩良好。本公司审阅了长虹集团财务公司编制的2020年三季度财务会计报表及相关数据指标，并将有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比对，未发现异常及不符合相关规定的情况。本公司董事会认为，截至本报告出具日，长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。同意公司对2021年度拟与长虹财务公司之间发生的金融业务进行预计并在额度内办理存贷款等金融业务。表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。详细内容请参见同日在巨潮资讯网与《证券时报》披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
(四)审议通过《关于预计2021年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
2021年，预计公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司发生的金融服务关联交易为：每日公司及下属子公司在四川长虹集团财务有限公司的最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币30亿元；每日公司及下属子公司在四川长虹集团财务有限公司的最高未偿还贷款本息不超过人民币30亿元；四川长虹集团财务有限公司对公司及下属子公司的授信额度不超过人民币22亿元；公司及下属子公司在四川长虹集团财务有限公司办理票据开立业务的上限不超过人民币15亿元；公司及下属子公司在四川长虹集团财务有限公司办理票据贴现业务的上限不超过人民币15亿元。
四川长虹电器股份有限公司与四川长虹电子控股集团有限公司各持有四川长虹集团财务有限公司35.04%的股权，四川长虹集团财务有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联法人，本公司与四川长虹集团财务有限公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。因公司董事杨秀彪先生、何心坦先生在四川长虹电器股份有限公司任职，董事寇化梦先生在四川长虹控制的长虹美菱股份有限公司任职，董事史强先生在长虹美菱股份有限公司离职未满12个月，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。
该关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2021年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
(五)审议通过《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》
为支持加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）控股子公司--上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）的发展，同意加西贝拉继续向威乐公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过9,000万元（含9,000万元），委托贷款期限为一年，委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。同意授权控股子公司加西贝拉经营层按规定办理委托贷款相关事宜。
威乐公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制，上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
本次委托贷款事项尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压
缩机股份有限公司关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的公告》。
(六)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定于2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于预计2021年度对外担保额度的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于预计2021年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》、《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
独立董事对第二、四项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并对第一、二、三、四、五项议案的相关事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会2020年第五次临时会议决议；
2、公司独立董事对第八届董事会2020年第五次临时会议有关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事对第八届董事会2020年第五次临时会议有关事项的独立意见。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2020年12月18日