南方双林生物制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（临时会议）于2020年2月17日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2020年2月15日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于子公司2020年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》
广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）为公司全资子公司，根据广东双林经营发展需要，为确保其正常资金周转，同意广东双林于2020年度向金融机构最高申请10亿元的融资综合授信额度。同意公司在上述额度范围内为子公司广东双林提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。被担保单位广东双林以全部资产提供了反担保。申请银行授信及为子公司提供担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议申请银行授信及为子公司提供担保额度的股东大会决议通过之日止。
广东双林向金融机构申请融资综合授信额度，在实际办理过程中授权广东双林执行董事签署相关文件。对于本公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
具体内容详见《关于子公司2020年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2020年3月4日在湛江市召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于子公司2020年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第八届董事会第十六次会议（临时会议）决议。
特此公告。
南方双林生物制药股份有限公司
董 事 会二〇二〇年二月十八日