振兴生化股份有限公司关于与自然人宁保安诉讼案件和解的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”、“振兴生化”）第八届董事会第五次会议（临时会议）于2019年3月25日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司与自然人宁保安诉讼案件和解的议案》。上述诉讼纠纷案件，通过达成和解方式可快速解决历史遗留问题，进一步提升公司治理规范水平。具体诉讼案件和解情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
公司与自然人宁保安共涉及2件诉讼案件，其中刑事案件1件，在审民事案件1件。
1、湖南唯康药业有限公司（以下简称“湖南唯康”）向公安机关举报自然人宁保安在湖南唯康任职期间涉嫌职务侵占，要求追究自然人宁保安刑事责任，公安机关曾立案侦查，衡阳市雁峰区人民检察院已作出《不起诉决定书》。
2、公司已分别于2017年10月9日、2018年3月7日和2018年9月5日发布了振兴生化、湖南唯康诉衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会、天津红翰科技有限公司、宁保安与公司有关的纠纷一案的《重大诉讼公告》和《重大诉讼进展公告》，详情见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2017-087、2018-016和2018-075号。
二、和解协议的主要内容
甲方：振兴生化股份有限公司
乙方：湖南唯康药业有限公司
丙方：宁保安
甲、乙、丙三方在平等、自愿的基础上，就甲方、乙方与丙方上述纠纷案件的解决，经友好协商一致，达成如下和解协议：
一、甲、乙方一致同意在本协议签订生效之日起3日内向山西省高级人民法院申请撤回37号案起诉，同时向法院申请解除所有对丙方的诉讼保全措施（若有）。
二、丙方在37号案撤诉完成且所有保全冻结措施（若有）解除之日起30日内一次性向甲方指定账户支付人民币贰佰万元整（?2,000,000.00元）。
三、甲、乙、丙三方确认：在本协议一、二项约定事项履行完毕后，37号案所涉事宜与丙方再无任何纠纷。甲、乙方不得再以任何理由就上述案件所涉事宜再向丙方提出任何主张，包括但不限于提起诉讼或者仲裁。四、本协议一、二项约定事项履行完毕后，甲、乙方同意不再要求公安或检察机关采取进一步的司法措施。
五、若任何一方未依据本协议的内容全面适当地履行约定义务，则守约方无须再履行其对应的义务，且违约方须向守约方支付违约金人民币500万元（大写人民币：伍佰万元整）。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
双方将依据《振兴生化股份有限公司、湖南唯康药业有限公司与宁保安之诉讼和解协议议》（以下简称“《和解协议》”）向法院申请撤诉及履行其他约定事项，最终以法院裁定为准。如本次《和解协议》生效并执行后，将增加本期或期后营业外收入人民币200万元。公司将持续履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《振兴生化股份有限公司、湖南唯康药业有限公司与宁保安之诉讼和解协议议》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会二〇一九年三月二十七日