金融街控股股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。金融街控股股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2024年8月29日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议的方式召开，会议至2024年8月29日上午11:00结束。本次董事会会议通知及文件于2024年8月19日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、 9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2024年半年度计提资产减值损失的议案；
董事会同意公司2024年半年度计提存货跌价准备9.75亿元、固定资产减值准备1.58亿元，合计计提资产减值损失11.33亿元。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度计提资产减值损失的公告》。
二、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2024年半年度财务报告；
三、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2024年6月30日关联交易和担保的审核报告；
四、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2024年6月30日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；
五、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2024年上半年审计工作总结及下半年审计工作计划；
六、 以5票赞成、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司2024年上半年持续风险评估报告；
公司关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生、魏星先生在董事会审议本议案时回避表决。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司2024年半年度持续风险评估报告》。
七、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2024年半年度报告；
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会2024年8月31日